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此轮清理行动范围广、力度大、针对性强。以浙商银行和南京银行为例,前者公告明确指出,对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理;后者则强调,经营状态异常账户、一人多户等在符合相应清理条件下将被纳入清理范围。

防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素,长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。天眼查数据研究院有关负责人表示,从小微企业司法案件涉及的金融信息来看,一些不法分子利用经营状态异常的企业账户实施违法犯罪活动。因此,银行有必要加大力度对沉睡账户进行清理,防止不法分子利用这些账户进行欺诈活动,降低风险发生的可能性。

董希淼建议,针对非法出售、出借、购买银行卡或支付账户的个人或机构,应采取更为严厉的措施,如暂停其银行账户非柜面业务、限制其使用微信和支付宝支付等,并将其失信行为纳入中国人民银行征信系统等,以进一步提高其违法成本;还应建立动态监测机制,对信用卡等卡片业务进行实时监控,及时发现潜在风险并采取相应措施进行干预。

🎶(撰稿:解松纪)

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    • 公羊贞利🏕LV0六年级
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      台新媒体人:用心用情讲好两岸故事💲
      2024/11/18   来自连云港
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    • ✄孙家芝LV8大学四年级
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      两部委:2025年社会足球场地全面开放🍽
      2024/11/18   来自龙海
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    • 瞿荷真🅿LV0幼儿园
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      如何看待豫章书院的曝光者及其朋友被报复一事?🛶
      2024/11/18   来自保山
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    • 徐离滢芸LV4大学三年级
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      不能限定985、211,隐性就业歧视同样不该忽略|新京报快评|新京报快评♷
      2024/11/18   来自克拉玛依
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    • 熊强彬🤩📎LV3大学三年级
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      香港法律周探讨中外机遇下香港作用➰
      2024/11/18   来自滁州
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