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此轮清理行动范围广、力度大、针对性强。以浙商银行和南京银行为例,前者公告明确指出,对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理;后者则强调,经营状态异常账户、一人多户等在符合相应清理条件下将被纳入清理范围。

防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素,长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。天眼查数据研究院有关负责人表示,从小微企业司法案件涉及的金融信息来看,一些不法分子利用经营状态异常的企业账户实施违法犯罪活动。因此,银行有必要加大力度对沉睡账户进行清理,防止不法分子利用这些账户进行欺诈活动,降低风险发生的可能性。

董希淼建议,针对非法出售、出借、购买银行卡或支付账户的个人或机构,应采取更为严厉的措施,如暂停其银行账户非柜面业务、限制其使用微信和支付宝支付等,并将其失信行为纳入中国人民银行征信系统等,以进一步提高其违法成本;还应建立动态监测机制,对信用卡等卡片业务进行实时监控,及时发现潜在风险并采取相应措施进行干预。

🥏(撰稿:连烟融)

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    • 祝秋裕🌼LV7六年级
      2楼
      行业观察:2024年火锅行业发展趋势🕠
      2024/11/18   来自胶南
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    • 🌤陶德善LV8大学四年级
      3楼
      “从钱凯到上海”,促进共同发展的繁荣之路👃
      2024/11/18   来自锦州
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    • 晏馥致🥙LV6幼儿园
      4楼
      打造亿元单品、千店规模,米村拌饭、霸王茶姬怎么做到的?🌉
      2024/11/18   来自伊春
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    • 怀欢阳LV7大学三年级
      5楼
      京哈高铁全线贯通🚇
      2024/11/18   来自南京
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    • 童媚策🦗♄LV0大学三年级
      6楼
      过气网红,夜店再就业🖌
      2024/11/18   来自长乐
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    • 昌蓓宽LV2大学四年级
      7楼
      选购“低卡”食品需注意避免这些误区🚇
      2024/11/18   来自日喀则
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