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此轮清理行动范围广、力度大、针对性强。以浙商银行和南京银行为例,前者公告明确指出,对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易,且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户,不含信用卡)进行清理;后者则强调,经营状态异常账户、一人多户等在符合相应清理条件下将被纳入清理范围。

防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素,长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。天眼查数据研究院有关负责人表示,从小微企业司法案件涉及的金融信息来看,一些不法分子利用经营状态异常的企业账户实施违法犯罪活动。因此,银行有必要加大力度对沉睡账户进行清理,防止不法分子利用这些账户进行欺诈活动,降低风险发生的可能性。

董希淼建议水之色空之色magnet,针对非法出售、出借、购买银行卡或支付账户的个人或机构,应采取更为严厉的措施,如暂停其银行账户非柜面业务、限制其使用微信和支付宝支付等,并将其失信行为纳入中国人民银行征信系统等,以进一步提高其违法成本;还应建立动态监测机制,对信用卡等卡片业务进行实时监控,及时发现潜在风险并采取相应措施进行干预。

♊(撰稿:戚剑胜)

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    • 左文岚♋LV4六年级
      2楼
      患妇科病的女童徘徊在医院门外⤵
      2024/11/18   来自楚雄
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    • 😃丁震锦LV3大学四年级
      3楼
      安徽旌德:梯田播新绿🔣
      2024/11/18   来自晋中
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    • 魏烁晓➐LV4幼儿园
      4楼
      男子明知同事系军人配偶,仍与其保持情人关系同居!被批捕🏅
      2024/11/18   来自绵阳
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    • 澹台才欢LV1大学三年级
      5楼
      塘栖木匠“宫崎骏” 雕琢出爱情最美的样子☢
      2024/11/18   来自宜春
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    • 尚艳茜💭♆LV0大学三年级
      6楼
      要自驾可以走这十条路,自从有车以后再,再也不爱跟团旅行了☖
      2024/11/18   来自江门
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    • 湛蓉桂LV5大学四年级
      7楼
      湖北省法院发布长江大保护十大典型案(事)例🐂
      2024/11/18   来自铜陵
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