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上海一中院经审理查明,2015年至2022年,被告人李某、蒋某在没有证券融资融券业务资质的情况下,利用分别实际控制的公司,安排被告人葛某等业务员招揽客户,从客户处收取保证金,以1:1至1:15不等的杠杆比例为客户寻求场外配资,通过出借个人证券账户或利用公司发行的私募基金产品下投至客户实际控制的私募基金产品(以下简称“FOF基金”)等方式,将场外配资提供给客户用于买卖证券,从中赚取息差直至案发。在此期间,李某、蒋某以上述方式为客户提供场外配资共计7.4亿余元,赚取息差1,100余万元;葛某作为业务人员,参与场外配资4.7亿余元。

近年来,资本市场出现了以所谓私募“FOF基金”形式提供场外配资以规避监管的现象,本案系全国首例此类型非法经营犯罪案件。FOF基金是专门投资于其他投资基金的基金,通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产。依法设立的FOF基金是一种承担市场风险的金融工具,根据有关规定,不得向投资者承诺保本保收益,严禁使用基金财产从事借贷。而本案中,被告人李某、蒋某等人利用其控制的公司发行私募基金产品下投至客户控制的私募子基金,形式上是私募“FOF基金”模式伊甸圆2022免费入口,而本质上是向客户收取保证金,从资方处获取配资后提供给客户用于证券交易,从中获取固定息差,并不承担投资风险,属于以“FOF基金”为名而行场外配资之实的行为。

🌭(撰稿:马鹏民)

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    • 司徒祥蓝⚖LV6六年级
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      失意的日子,我躲在上海野河边当钓鱼佬|人间|人间🐑
      2024/11/20   来自内江
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    • 🙍姚政烟LV7大学四年级
      3楼
      杨健、杨坤,同日被查🥊
      2024/11/20   来自长沙
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    • 卢兰姬⚟LV5幼儿园
      4楼
      印尼国会通过法案正式将雅加达设为特区不再是首都🏫
      2024/11/20   来自汕头
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    • 樊福姣LV7大学三年级
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      2024/11/20   来自济南
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    • 童飘舒⌛🌍LV6大学三年级
      6楼
      合力铲除“台独史观”这颗“毒瘤”🀄
      2024/11/20   来自合肥
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    • 韩爽腾LV4大学四年级
      7楼
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      2024/11/20   来自象山
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